Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Еще раз о трагедии в Охотском море
В пятницу стало известно, что все 63 спасенных моряка с траулера «Дальний Восток» пережили ночь и живы. 10 из них получили сильное переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии. Утром в пятницу воз ...
Амурский залив - тренировка на грани человеческих возможностей
Более тридцати пловцов во Владивостоке переплыли Амурский залив, даже, несмотря на то, что температура воды составляет только три градуса тепла. Заплыв приурочили к торжествам, посвященным юбилею Вост ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 