Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Колумбийский священник провозил в себе 18 контейнеров с кокаином
Российские наркополицейские могут похвастаться тем, что у них выдался на редкость «урожайный» день. Сотрудниками госнаркоконтроля во Владикавказе был задержан гражданин Таджикистана, который через Мос ...
Еще одна жизнь лесной гостьи
Закончились новогодние праздники, исчезли елочные базары у супермаркетов. Часть елочек, сосен и пихт так и не обрели хозяев. Те лесные красавицы, что простояли в домах во время праздников, тоже оказыв ...
В Крыму бродячие псы загрызли девушку
В Крыму, на окраине Симферополя, в одном из дачных поселков на девушку напала стая бродячих собак. От многочисленных ран, девушка умерла в больнице. Аналогичное происшествие под Саратовом, также могло ...
Круизный лайнер вернулся в порт из-за "феррари-вируса"
В Нью-Джерси возвращается американский круизный лайнер, на котором около шестисот пассажиров подхватили инфекцию. Первая информация о том, что на борту круизного лайнера произошло массовое отравление ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 