Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Гулять - так гулять!
Жители Москвы, Екатеринбурга, Владикавказа, Перми, Краснодара и Самары собрались в одно время за накрытыми столами. Этот рекорд войдет в Книгу рекордов России в категории «Самое массовое застолье». В ...
ЦВО будет привлекать староверов для подготовки военных
Жизнь в условиях тайги вдали от благ цивилизации – дело непростое. И если раньше полевые выходы по курсу выживания Центральным военным округом проводились на расстояние 100 километров, то теперь де ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 