Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Красный Лиман: обыкновенный фашизм по-украински
То, что происходит сейчас на востоке Украины невозможно ни понять, ни оправдать. Местом трагедии стал небольшой город в Донецкой области с населением немного более 20 тысяч человек. Красный Лиман явля ...
Прокуратура нашла экстремизм в исламских книгах 18 века
Гайский межрайонный прокурор Оренбургской области Сергей Челышев направил в суд заявление с требованием признать материалами экстремистского содержания ряд фундаментальных исламских литературных произ ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 