Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Саммит США–Россия в Аляске
Переговоры между Путиным и Трампом состоялись и стали первым очным саммитом двух лидеров с женевской встречи 2021 года
9 июня Новосибирск будет праздновать начало лета
Для начала сибиряки пройдут красочным шествием по улицам города. В шествии примут участие и кабриолеты, которые в силу особых климатических условий здесь не часто встретишь, и поливальные машины, моря ...
Горе от ума, иркутский вариант
Экскаваторщик Виталий Пух из Иркутской области внес немалый вклад в палеонтологию. Во время добычи угля в разрезе в вечной мерзлоте он обнаружил много останков познаний в палеонтологии, чтобы понять, ...
Скоро юбилей замечательной актрисы
Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Если отец кинорежиссер, мама звукооператор, кем могли стать их дети? В их доме на Плющихе бывали Целиковская, Пудовкин, Жаров, ...
Обрушение фабрики в Бангладеш - цена одежды
С каждым днем продолжает увеличиваться количество погибших в результате обрушения восьмиэтажного здания недалеко от Дакки. Обвал здания в непосредственной близости от столицы Бангладеш произошел 24 ап ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 