Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в десятом туре чемпионата Англии со счетом 2:1. Прямую трансляцию матча, состоявшегося 3 ноября в Манчестере, вел телеканал "Спорт 1"; "Лента.ру" вела текстовую ...
Жерара Депардье застали за сексом с актрисой из массовки
В очередной раз Жерар Депардье стал центром скандала. В этот раз 64 летний актер был уличен в непотребном поведении на съемочной площадке. По словам одной из актрис, которая также участвовала в съемка ...
Страшней улитки (кролика, карася) зверя нет
Часть округа Брауард недавно была закрыта на карантин, потому что была обнаружена одна единственная улитка – гигантская африканская наземная ахатина. Почему такая паника из-за совершенно безобидного м ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 