Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Пострадавшим от взрыва газа в Данкове выплатят по 10 тысяч рублей
Пострадавшим от взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Данкове в качестве первоочередной финансовой помощи выплатят по 10 тысяч рублей. Порядок и размер дальнейшей материальной помощи прорабатывает ...
Известный югославский специалист принял «Локомотив»
Кадровые перестановки постигли тренерский штаб московского «Локомотива» после позорного вылета из Лиги Европы – на смену белорусу Леониду Кучуку пришел хорошо известный для российского болельщика черн ...
Дмитрий Нагиев в прошлом был связан с криминальным миром
В своем исчерпывающем интервью одному из популярных мужских изданий известный телеведущий Нагиев признался, что в прошлом имел некоторое отношение к миру криминала: многие друзья артиста входили в то ...
По вине лихача из питерского банка погибли 6 человек
На трассе Петербург-Псков произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть человек. Автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял начальник архива крупного питерского банка, выполняя обгон, выехал на ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 