Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Акция, исхода которой никто не планировал
Проукраинские активисты Виланд Гибель и Энно Ленце планировали проведение этой акции еще в ноябре 2022 года – поставить перед посольством России подбитый русский танк Т-72.
Лидер крымских татар стал претендентом на Нобелевскую премию мира
Кандидатура Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, выдвинута на Нобелевскую премию мира татарскими общественными организациями – Советом старейшин Татарстана, Татарским общественным центром и Меджл ...
Все больше россиян готовы сменить сферу деятельности
Количество россиян, готовых отказаться от привычной профессии в пользу новой, продолжает расти. Если в прошлом году осваивать новую специальность "с нуля" были готовы 35% сотрудников, то в этом году т ...
Чисора настроен на бой с Поветкиным
По словам чемпиона Европы по боксу (версия EBU) британца Дерека Чисоры, им подписан контракт на сумму в 5 млн фунтов стерлингов на проведение боя с боксером Александром Поветкиным. Планируется, что эт ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 