Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
У "Мастер-банка" отозвали лицензию: клиенты прорвались в офис
Центробанк отозвал лицензию у «Мастер-банка», как сообщают средства массовой информации, группа клиентов добилась того, чтобы сотрудники ОМОНа пропустили их в оцепленное здание главного офиса банка в ...
Уфа – как в песне Земфиры: «… не взлетим, так поплаваем...»
Ливень с градом середь белого теплого дня в час пик обрушился на столицу Башкирии Уфу. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. Ливневая канализация оказалась не в состоянии принять двухмесячн ...
Школьницы пытались совершить самоубийство прямо на уроке
- Мы хотели умереть, но стало так плохо от этого яда, что со слезами просили вызвать "скорую", - вспоминает четырнадцатилетняя Альфия*. - Мы не хотели устроить что-то показательное.
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 