Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Прогнозы и ставки на спорт
В настоящее время большой популярностью пользуются прогнозы на спорт. В значительной степени такой популяризации способствовало развитие интернета, где появилось огромное количество информации этой те ...
Циклон хозяйничает в Магадане
Сильные ливни существенно осложнили жизнь в Магадане и области. 175 мм осадков (три месячные нормы), такого не помнит никто с 1936 года, сделали свое дело. В двух районах столицы Колымы введен режим ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 