Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Андрею Панину нанесли серьезные травмы головы стеклянной бутылкой
До настоящего времени экспертов не могут оставить в покое причины, по которым погиб известный российский актер Андрей Панин. В средствах массовой информации то и дело появляются новые версии гибели ак ...
Кличко отказался вести переговоры о бое с Хэем
Украинкий боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что он устал от разговоров о новом чемпионе мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) англичанине Дэвиде Хэе.
Убийца из Санта-Барбары отомстил девушкам за свою девственность
Американские следователи расследуют дело о стрельбе, которую устроил двадцати двухлетний парень. Жертвами инцидента, произошедшего в Калифорнии на прошлой неделе, стали семь человек и сам стрелок.
Мэр Тулы покидает свой пост
На днях мэр Тулы провел пресс-конференцию, на которой объявил, что покидает свой пост. Отставка Александра Прокопука совпала с появлением в прессе информации о том, что мэр может быть замешан в деле о ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 