Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Он говорил: Я не люблю кислых физиономий»
Евгений Моргунов родился в 1927 году в Москве. Воспитывался без отца, с 14 лет точил на заводе болванки для снарядов, а в свободное время занимался в драмкружке во Дворце культуры, ходил в консервато ...
С 1 января антиалкогольную кампанию заметят все
С первого января 2012 года, Россия, начнет жить но новому алкогольному режиму. Вводятся новые правила и запреты. Уже два года идет тихая алкогольная кампания, той борьбы с пьянством, что была при Горб ...
Вести с Украины
Донецкая народная республика дала Киеву 24 часа на прекращение силовой операции и последующий отвод войск. Такое заявление сделал заместитель командующего ополчения Сергей Здрилюк. Если техника Киева ...
Российское имущество за рубежом под угрозой ареста
Инвесторы нефтяного гиганта ЮКОС объявили о намерении добиться конфискации собственности Российской Федерации в Америке и европейских странах в рамках вердикта Международного третейского Гаагского суд ...
Дещица больше не глава МИД Украины, но станет послом
Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко освободил Андрея Дещицу от исполнения обязанностей министра иностранных дел государства. На пост главы МИД назначен Павел Климкин, ранее раб ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 