Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Чего хотел бы Курт Волкер
«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно», - написал в twitter-аккаунте Государственного Департамента США специальный представит ...
Украина готовит дельфинов для выполнения боевых задач
Для нужд военно-морского флота Украины в стране возобновили подготовку морских животных. В настоящее время в государственном океанариуме Севастополя готовят десять дельфинов, которые проходят трениров ...
Красноярский вариант сказки о золотой рыбке
Жила-была главный бухгалтер межмуниципального управления МВД Надежда Николаева. Не то чтобы плохо, но хотелось-то еще лучше. И вот дама в звании подполковника Внутренней службы, с 2009 года начала по ...
На Камчатке в заповеднике погибли два инспектора
5 марта на Камчатке, в Кроноцком заповеднике, знаменитом своей долиной гейзеров и вулканами, пропали два инспектора. Они производили патрулирование окрестностей кальдеры вулкана Узон. В условленное в ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 