Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
С 15-го этапа гонки «Формула-1» в Сочи
Билеты на трибуны гонки были раскуплены задолго до начала соревнований. 15 этап гонки чемпионата «Формула-1» - Гран-при России прошел при полном аншлаге. Победителем стал пилот команды «Мерседес» Ль ...
В Таиланде задержали лидера "щелковской" ОПГ
Правоохранительные органы Таиланда задержали российского гражданина Александра Матусова, получившего известность в криминальных кругах под прозвищем Басмач. На протяжении пяти последних лет он был в р ...
Виртуальный сексуальный маньяк получил реальные шесть лет тюрьмы
21-летний житель российской столицы сядет на шесть лет за то, что домогался в интернете до десятилетней жительницы Казани. В нашей стране приговор такого рода за подобное наказание выносится впервые.
Число жертв землетрясения в Албании растет
Рано утром во вторник в Албании произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,4 балла, за которым последовало еще десятки афтершоков. Более других пострадали столица страны Тирана и второй по ве ...
После расширения Москвы президент останется в Кремле
Идея строительства в Москве единого парламентского центра обсуждается уже много лет, однако от реализации этого проекта пришлось на время отказаться из-за мирового финансового кризиса. Кожин считает ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 