Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Порезвился – расплатись
В подмосковном Одинцово задержали телефонного террориста, подозреваемого в 26 заведомо ложных сообщениях о готовящихся атаках террористов в Москве и Московской области. И не надо думать, что это был ...
Пираты перегнали танкер с российской командой к берегам Нигерии
Захваченный в Того греческий нефтяной танкер с 50 тысячами тонн дизтоплива и бензина и командой, состоящей из россиян, обнаружен у нигерийских берегов. Информацию о местонахождении судна Energy Centu ...
Ветер, ветер на всем белом свете. Часть 1
Дует по всей планете, причем неважно, зима или лето. Ураганный ветер несет снег или песок, но так, что нередко гибнут люди.
Стражи порядка опять в первых рядах его нарушителей?
Начальника полиции города Ногинска задержали на двое суток. Пока. Потому что если подтвердится все, где он успел поучаствовать, то задержание двумя сутками не ограничится, хотя, как знать. Пока шеф н ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 