Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД.
По некоторым данным, на территории торгового центра проводились операции по незаконному обналичиванию денежных средств через подставные коммерческие организации, что является нарушением существующего законодательства. Не исключено, что занимались этим работники финансовых организаций, расположенных в здании.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных лиц, причастных к данному правонарушению, и проводят оперативно-следственные мероприятия по раскрытию всей цепочки и обстоятельств произошедшего.
Английский язык за рубежом: превратите мечты в реальность
Что поможет повысить уровень владения иностранным языком, отработать лексику и, главное, снять языковой барьер, практически неустранимый на традиционных курсах и тренингах?
Тимошенко решила бороться с Януковичем за Украину
Глава украинского правительства Юлия Тимошенко пообещала консолидировать оппозиционные силы, чтобы противостоять новому президенту Виктору Януковичу и его команде.
Свежие новости о рейтинге футболистов
Лионель Месси, выступающий за испанскую «Барселону», вернулся на первую строчку рейтинга Castrol EDGE Rankings, уступив ее всего на месяц. Он вновь опередил Криштиану Роналду и заканчивает игровой сез ...
Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят массовые проверки сотрудников торгового центра «Москва» на предмет совершения незаконной банковской деятельности. Обыски в офисах центра прошли во вторник 19-го ноября. Соответствующая информация была опубликована представителями пресс-службы столичного МВД. 