По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
В Москве задержана этническая банда, грабившая перевозчиков денег
В Москве задержана банда, грабившая инкассаторов. В нее входили четыре человека, все они выходцы из Закавказья. Грабители выслеживали возле банков и обменных пунктов инкассаторские машины, следовали н ...
Сильнейшая жара убила десятки американцев
Число жертв аномально жаркой погоды, установившейся над половиной территории США с минувшей недели, возросло до 64 человек в 15 штатах.По словам синоптиков, в настоящее время температура немного спала ...
К 80-летию народного артиста Вячеслава Шалевича
Его отец был белым офицером, перешедшим на сторону красных и дослужившийся до генерала НКВД. Он любил женщину, которая отвергла ухаживания Анатолия Ивановича Шалевича. Тогда он женился в отместку на м ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.